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Quiz AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Argomento: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura

Le domande vengono proposte in ordine casuale. Le risposte vengono mescolate solo quando sono pił di due; con due risposte (es. Vero/Falso) restano nell'ordine originale.

Quesiti random

La banca X eroga a Caio un mutuo per il quale sono convenuti tassi usurari. In tal caso (barrare la risposta corretta):



I mediatori creditizi sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela, in caso di operazioni occasionali (barrare la risposta corretta):



I tassi effettivi globali medi sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i ritardi nei pagamenti?



A chi è attribuita la competenza per la rilevazione del tasso effettivo globale medio degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari?



La disciplina di cui al d.lgs. 231/2007 si applica agli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento?



Quale di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM?



Il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è vietato quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a (barrare la risposta corretta):



I mediatori creditizi a chi inviano la segnalazione di operazioni sospette?



Qualora, sulla base di un contratto di mutuo, vengano corrisposti interessi usurai (barrare la risposta corretta):



Quale tra le seguenti affermazioni è vera?



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