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Quiz AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Argomento: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura

Le domande vengono proposte in ordine casuale. Le risposte vengono mescolate solo quando sono pił di due; con due risposte (es. Vero/Falso) restano nell'ordine originale.

Quesiti random

Un mediatore creditizio può commettere un reato di usura con riguardo alla propria attività svolta?



E' possibile aprire un libretto di risparmio con intestazione fittizia?



In cosa consiste la disciplina "antiriciclaggio"?



Il cliente può consultare lo specifico Tasso Effettivo Globale Medio:



Se il mediatore creditizio non può adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, egli deve (barrare la risposta corretta):



Quale delle seguenti affermazioni è falsa?



La violazione del divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette da parte dei soggetti obbligati è punita (barrare la risposta corretta):



In materia di rilevazione dei tassi effettivi globali, ai sensi della legge sull’usura, quale, tra i seguenti soggetti, è tenuto alla segnalazione alla Banca d’Italia?



Gli agenti in attività finanziaria, iscritti nel relativo elenco, adempiono all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette trasmettendo la segnalazione:



Ai sensi del d.lgs. 231/2007, gli agenti in attività finanziaria come adempiono all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette?



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