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Quiz AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Argomento: La disciplina antiriciclaggio ed antiusura

Le domande vengono proposte in ordine casuale. Le risposte vengono mescolate solo quando sono pił di due; con due risposte (es. Vero/Falso) restano nell'ordine originale.

Quesiti random

Le operazioni inerenti ai finanziamenti infragruppo (barrare la risposta corretta):



Qualora, sulla base di un contratto di mutuo, vengano corrisposti interessi usurai (barrare la risposta corretta):



I tassi soglia usurari sono fissati dalla Banca d'Italia?



Quale tra le seguenti affermazioni è vera?



Ai senso del d.lgs. 231/2007, la UIF (barrare la risposta corretta):



Ai sensi del d.lgs. n. 231/2007, per “mezzi di pagamento” si intendono, tra l'altro (barrare la risposta corretta):



Quale di queste operazioni non è ricompresa tra quelle oggetto di segnalazione ai fini delle rilevazione dei TEGM?



Nel caso in cui in un contratto di leasing siano convenuti interessi usurari, il debitore deve restituire il capitale?



Ai sensi della disciplina antiriciclaggio, il trasferimento di denaro contante effettuato per il tramite di soggetti che prestano servizi di pagamento nella forma della rimessa di denaro è consentito (barrare la risposta corretta):



Che cos'è l'adeguata verifica della clientela?



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